
公告日期:2025-08-12
证券代码:920167 证券简称:同享科技 公告编号:2025-085
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于 2025 年 8 月 12 日审议并通
过:
提名陆利斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,445,000 股,占公司股本的 4.05%,不是失信联合惩戒对象。
提名周冬菊女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名蒋茜女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 65,000 股,占公司股本的 0.06%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵敏昀女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈静女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名袁亚仙女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陶奕先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(上述人员简历详见附件)
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次董事会换届符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定,财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定,未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响
三、独立董事专门会议的意见
公司第三届董事会独立董事第十次专门会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》,同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人,并同意将该议案提交董事会审议。
四、相关风险揭示
本次聘任的高级管理人员不存在下列情形:
1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚;
2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评;
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。
五、备查文件
1、同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议;
2、同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十
次会议决议。
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日
附件:
1.陆利斌先生简历
陆利斌先生,董事长、总经理、高级管理人员,1980 年 9 月出生,中国国籍,无
境外永久居留权,硕士研究生学历。2006 年 1 月至 2010 年 9 月,就职于吴江同鑫电工
材料厂,任总经理;2010 年 1 月至 2010 年 9 月,就职于国新线缆有限公司,任电镀铜
包铝事业部总经理;2010 年 10 月至 2……
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