公告日期：2025-08-12

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-050
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陆利斌

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订。同时根据实际需求公司拟修改公司地址为门牌
标准地址，并办理工商变更登记。具体内容请详见公司 2025 年 8 月 12 日在北京
证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-055）；

2.02：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-056）；

2.03：修订《信息披露事务管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-057）；

2.04：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-058）；

2.05：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-059）；

2.06：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-060）；

2.07：修订《利润分配制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-061）；

2.08：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-062）；

2.09：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）；

2.10：修订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-064）；

2.11：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.12：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.13：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.14：修订《内部审计制度》，具体内容详……
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