公告日期：2025-08-28

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-072
中科星图测控技术股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 28 日第一届董事会第二十七次会议审议通过，尚
需股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

中科星图测控技术股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）
对外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《中科星图测控技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完
善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券以及各种国家法律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。

第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司全资子公司、
控股子公司（以下统称“子公司”）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈利能

第四条 对外投资的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，
促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第五条 本制度适用于公司及子公司的一切对外投资行为。

第六条 公司在决策有关对外投资的重大事项时，应当加强与公司党支部
的沟通协调，充分听取党组织的意见和建议。涉及公司党的建设、思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设等方面的重大事项，应当事先由所属党组织研究讨论，提出意见和建议，再按照法定程序作出决策。

第二章 对外投资的组织管理机构

第七条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别
依据《公司章程》《中科星图测控技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）、《中科星图测控技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）、《中科星图测控技术股份有限公司总经理工作细则》（以下简称《总经理工作细则》）所确定的权限范围，对公司的对外投资作出决策。

第八条 董事会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析
和研究，为决策提供建议。

第九条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的
人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资事项作出修订。

第十条 公司证券事务部为对外投资的日常管理部门，负责对外投资项目
的信息和文件收集、进行初步评估以及筹措资金，办理投资手续等。

第三章 对外投资的审批权限

第十一条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。

第十二条 公司对外投资计划分为短期投资和长期投资两类：

（一） 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。

（二） 长期投资主要指：公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。

公司进行短期投资和长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资的，应按控制权逐层进行审批。

第十三条 公司对外投资符合下列标准之一的，应当由董事会予以审议批准
并及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过1,000 万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,……
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