公告日期：2025-08-28

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-078
中科星图测控技术股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 28 日第一届董事会第二十七次会议审议通过。
二、 分章节列示制度主要内容：

中科星图测控技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）总
经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则及《中科星图测控技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。

第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的
规定外，还应符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件、北交所业务规则和《公司章程》的规定。

第三条 公司的总经理及其他高级管理人员在履行职责过程中，应当加强
与公司党支部和所属党组织的沟通协调，及时了解公司党建工作情况，听取公司党支部和所属党组织的意见和建议，共同促进公司健康发展。

第二章 高级管理人员的职权范围

第一节 高级管理人员的职责

第四条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书和《公司章程》认定的其他管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第五条 公司高级管理人员应遵守法律、法规、部门规章、规范性文件、
北交所业务规则和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

高级管理人员对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产，挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、法规、部门规章或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、法规、部门规章、规范性文件、北交所业务规则及《公司章程》规定的其他忠实义务。

高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第六条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，
对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合

高级管理人员对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、法规、部门规章、规范性文件、北交所业务规则以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

（六）法律、法规、部门规章、规范性文件、北交所业务规则及《公司章程》规定的其他勤勉义务。

第七条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损财务负责人害的，公
司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门……
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