公告日期：2025-08-12

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-057
中科星图测控技术股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目人员费用

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日
召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 12 月 9 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1767 号），2024 年 12 月 27 日，北京证券交易所出具《关于同意中科星
图测控技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕628
号），公司股票于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票 2,750.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 6.92 元，募集资金总额为 190,300,000.00 元，实际募集资金净额为
164,581,721.64 元，到账时间为 2024 年 12 月 26 日。公司因行使超额配售选择权
取得的募集资金净额为 27,060,639.00 元，到账时间为 2025 年 2 月 5 日。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了信会师报字[2024]第 ZG12312 号《验资报告》和信会师报字[2025]第 ZG10014 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。

二、募集资金投资项目情况

根据公司战略发展和经营管理的实际情况，在经过前期充分论证的基础上，本次向不特定合格投资者发行股票募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号 金额

1 商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目 10,940.39 7,869.26

2 基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目 4,713.62 3,373.19

3 研发中心建设项目 3,308.45 3,308.45

4 补充流动资金 4,500.00 4,500.00

合计 23,462.46 19,050.90

三、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因

公司募投项目实施过程中需要支付人工费用，包括人员工资、社会保险、……
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