公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-093

证券代码：873884 证券简称：巴兰仕 主办券商：国金证券
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议，现场地点为公司会议室，电子通讯会议为腾讯会议线上会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡喜林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数57,607,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-093

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理及财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-075）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,214,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东蔡喜林、上海晶佳投资管理有限公司、冯定兵、上海汇兰仕商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件

《2025 年第四次临时股东会决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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