公告日期：2025-08-04

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-062
武汉宏海科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：宏海科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长周宏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事鲁再平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

1.01：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-066）；

1.02：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-067）；

1.03：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-068）；

1.04：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-069）；

1.05：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）；

1.06：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-071）；

1.07：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-072）；

1.08：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-073）；

1.09：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-074）；

1.10：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-075）；

1.11：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-076）；

1.12：修订《累积投票实施细则》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限
公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-077）；

1.13：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-078）；

1.14：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-079）；

1.15：修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-080）；

1.16：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-081）；

1.17：修订《内部审计管理制度》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司内部审计管理制度》（公告编号：2025-082）；

1.18：修订《总经理工作细则》，具体内容详见《武汉宏海科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-083）；

1.19：修订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见《武……
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