公告日期：2025-08-04

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-064
武汉宏海科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 根据《中华人民共和国公 第一条 根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、 司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股 “《证券法》”）、《上市公司章程指票上市规则（试行）》（以下简称“《北 引》《北京证券交易所股票上市规则》交所上市规则》”）等相关法律、法规 等和其他有关规定，制定本章程。
和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司以发起设立的方式设 公司以发起设立的方式设立；武汉
立，在武汉市工商行政管理局注册登 经济技术开发区市场监督管理局注册
记，取得营业执照。 登记，取得营业执照，统一社会信用代
码：91420100771359775X。

第三条 公司经北京证券交易所 第三条 公司经北京证券交易所
（以下简称“北交所”）审核并于 2025 （以下简称“北交所”）审核并于 2025
年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）作出同意 （以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定，向不特定合格投资者发行 注册的决定，向不特定合格投资者发行
人民币普通股 2,300 万股，于 2025 年 2 人民币普通股 2,300 万股（超额配售选
月 6 日在北交所上市。 择权行使后），于 2025 年 2 月 6 日在
北交所上市。

第四条 公司英文名称： Wuhan 第四条 公司英文名称： Wuhan
HONGHAI Polytron Technologies HONGHAI Technology Co.,Ltd

Co.,Ltd

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
12,300 万元。 17,220 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长代表公司执行
人 公司事务，董事长为公司的法定代表
人。担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 法定代表人以公司名义从
份，股东以其认购的股份为限对公司承 事的民事活动，其法律后果由公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 受。 本章程或者股东会对法定代表人
务承担责任。 职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

新增条款 第十条 股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部财产对
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