公告日期：2025-08-25

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-078
浙江志高机械股份有限公司累积投票制实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江志高机械股份有限公司于2025年8月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案
2.11：《累积投票制实施细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护
中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际，制订本实施细则。

本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一
种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持有的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也
可以分散投票给数位候选董事。

股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所
称“董事”特指由股东代表出任的董事。由职工担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方法和程
序，保证选举的公开、公平、公正。公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号——独立董事》规定。

提名人应在提名前征得被提名人同意。

被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓
名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。

董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开
本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。

公司董事会收到被提名人的资料后，应根据《公司法》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数，进行差额选举。

董事会决定不将股东提出的候选人提案列入股东会会议议程的，须
在该次股东会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会说明在股东会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东会结束后与股东会决议一并公告。
股东会选举董事时，应以逐个投票方式进行。

为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定，独立
能超过《公司章程》规定的各自应选人数。

选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数
乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人。

选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人。

每位股东的累积投票额不能相互交叉使用。每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。

投票方式：

1.股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东每一张选票上应当注明其所持公司股份数，以及该张选票累计投票最高限额。

2.每位股东所投的董事选票数不得超过其累计投票数的最高限额，否则，该选票为无效选票。

3.如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

4.每张选票中投赞成票的每位候选人最低得票额不能少于该股东所持有股份整数的一倍。否则，该选票为无效选票。

5.表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况，依照《公司章程》确定的董事总人数，根据董事……
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