公告日期：2025-08-25

浙江志高机械股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谢存

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于2025年8月14日在北京证券交易所上市，公司注册资本由6444.4463
万元变更为 8,592.5951 万元、公司股份总数由 6444.4463 万股变更为8,592.5951 万股、公司类型变更为股份有限公司(上市)。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体
股东利益。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-066)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经 2025 年第七次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订或制定公司相关治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.1 《股东会议事规则》

2.2 《董事会议事规则》

2.3 《独立董事工作制度》

2.4 《对外担保管理制度》

2.5 《关联交易管理制度》

2.6 《募集资金管理制度》

2.7 《内幕信息知情人登记管理制度》

2.8 《承诺管理制度》

2.9 《利润分配管理制度》

2.10 《对外投资管理制度》

2.11 《累积投票制实施细则》

2.12 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

2.13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

2.14 《董事会秘书工作细则》

2.15 《总经理工作细则》

2.16 《投资者关系管理制度》

2.17 《信息披露管理制度》

2.18 《控股子公司管理制度》

2.19 《董事会专门委员会工作制度》

2.20 《网络投票实施细则》

2.21 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

2.22 《内部审计制度》

2.23 《信息披露暂缓、豁免管理制度》

2.24 《会计师事务所选聘制度》

2.25 《重大信息内部报告制度》

2.26 《董事、高级管理人员离职管理制度》

2.27 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案中子议案 2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.8、2.9、2.10、2.11、2.18、2.20、2.……
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