
公告日期:2025-08-28
证券代码:920088 证券简称:科力股份 公告编号:2025-045
新疆科力新技术发展股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 17 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席张晨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司根据 2025 年 1-6 月经营情况和财务状况,编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-041)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号 2025-042)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所上市规则》和公司《募集资金管理制度》的要求,结合募集资金存放、管理与实际使用情况,公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-043)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
新疆科力新技术发展股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 28 日
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