公告日期：2025-08-21

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-120
湖南广信科技股份有限公司董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事离任的基本情况

本公司李中民先生，因工作调动，自 2025 年 8 月 20 日起不再担任董事。该人员持
有公司股份 485,000 股，占公司股本的 0.5303%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任全资子公司广信新材料科技（长沙）有限责任公司项目部内的职务，存在未履行完毕的公开承诺。

李中民先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行承诺。
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
（二）人员变动对公司的影响

李中民先生辞去董事职务后，不会对公司日常经营、生产活动产生不利影响。李中民先生在任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡
献表示衷心感谢！
三、备查文件

李中民先生辞职报告

湖南广信科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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