公告日期：2025-08-04

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-078
湖南广信科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长魏雅琴

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事芦姗、郭振岩、赵德军、王红霞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，同时废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并根据公司公开发行股票及公司业务发展需要，修改《公司章程》中注册资本、经营范围等相关内容。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-081）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，公司拟制定 5 个公司治理相关制度。

本议案分为 5 个子议案：

2.1《关于制定<湖南广信科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
2.2《关于制定<湖南广信科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

2.3《关于制定<湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

2.4《关于制定<湖南广信科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度>
的议案》

2.5《关于制定<湖南广信科技股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

具体情况详见公司 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的公司内部管理制度（公告编号：2025-082 至 2025-085）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2.1 已经公司经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案中第 2.1 项、第 2.4 项尚需提交股东会审议，其他无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，公司董事会对公司28 个治理相关制度进行了修订。

本议案分为 28 个子议案：

3.01《关于修订<湖南广信科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

3.02《关于修订<湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

3.03《关于修订<湖南广信科技股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》
3.04《关于修订<湖南广信科技股份有限公司提名委员会议事规则>的议案》
3.05《关于修订<湖南广信科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

3.06《关于修订<湖南广信科技股份有限公司战略委员会议事规则……
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