公告日期：2025-07-28

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-074
湖南广信科技股份有限公司

超额配售选择权实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
湖南广信科技股份有限公司（以下简称“广信科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2025 年7 月25 日行使完毕。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

本次超额配售选择权的实施情况具体如下：

一、本次超额配售情况

根据《湖南广信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，东兴证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商已
按本次发行价格10.00 元/股于2025 年6 月17 日（T 日）向网上投资者超额配售300.00
万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

广信科技于 2025 年6 月 26 日在在北京证券交易所上市。自公司在北京证券
交易所上市之日起 30 个自然日内（含第30 个自然日，即 2025 年6 月26 日至2025 年
7 月 25 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股票数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（300.00 万股）。

广信科技在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，东兴证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

广信科技按照本次发行价格 10.00 元/股，在初始发行规模 2,000.00 万股的基
础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 300.00 万股，由此发行总股数
扩大至 2,300.00 万股，发行人总股本由 8,846.2908 万股增加至 9,146.2908 万股，
发行总股数占发行后总股本的 25.15%。发行人由此增加的募集资金总额为3,000.00 万元，连同初始发行规模 2,000.00 万股股票对应的募集资金总额20,000.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 23,000.00 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 3,113.96 万元，募集资金净额为 19,886.04 万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人以及东兴证券已共同签署《湖南广信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，明确了延期交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号 投资者名称 实际获配数量 延期交付数量 限售期安排
（万股） （万股）

中信建投股管家广信科技

1 1 号北交所战略配售集合 190.00 190.00 12个月

资产管理计划

2 中国电气装备集团投资有 122.50 110.00 18个月

限公司

深圳市博富达私募证券投

3 资基金管理有限公司（博富 22.00 - 18个月

达 2 号私募证券投资基金）

广州长尾私募证券投资基

4 金管理有限公司（宝利成长 15.00 - 18个月

一号私募证券投资基金）

5 第一创业证券股份有限公 10.00 - 18个月

司

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