公告日期：2025-08-25

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-114
四川西南交大铁路发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王鹏翔

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及《公司章程》的规定，公司编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年半年度报告》《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年半年度报 告摘要》。

具体情况详见公司 2025 年 8月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年半年度报 告》（公告编号：2025-115）、《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年半 年度报告摘要》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定， 公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》。

具体情况详见公司 2025 年 8月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至 2025 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金
额为人民币 328.91 万元，公司以自筹资金支付发行费用人民币 244.45 万元，
本次拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 573.36 万元。
具体情况详见公司 2025 年 8月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号： 2025-118）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议和第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
容诚会计师事务所（……
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