公告日期：2025-08-11

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-110
四川西南交大铁路发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王鹏翔

6.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数44,261,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.88%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,798,500 股，占公司有表决权股份总数的 11.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人（公司董事刘兴宇因工作原因以通讯方式出
席本次股东会）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事夏文桂因工作原因以通讯方式出
席本次股东会）；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理刘莉以股东代理人身份出席会议；

5.北京国枫律师事务所的见证律师。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 44,261,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈四川西南交大铁路发展股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 44,261,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》
1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份限公司股东会议事规则〉的议案》

同意股数 44,261,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（2）审议通过《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意股数 44,261,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（3）审议通过《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 44,261,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意股数 44,095,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.62%；反对
股数 166,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.38%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
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