公告日期：2025-08-21

证券代码：873702 证券简称：世昌股份 主办券商：东北证券
河北世昌汽车部件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司二楼大会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高士昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议 的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及 规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,266,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新 <公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》 进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设 职工代表董事。董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》 相关工商变更登记事宜。

具体内容详见 2025 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司拟修订< 公司章程>公告》及《河北世昌汽车部件股份有限公司关于取消监事会的公告》 （公告编号：2025-044 至 2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,266,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会制度>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份 转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董 事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事，同时根据新《中华人民 共和国公司法》的修订对现行《股东会制度》等公司治理制度进行修订，并废 止《监事会制度》。具体制度如下：

（1）《股东会制度》

（2）《董事会制度》

（3）《对外担保管理制度》

（4）《对外投资管理制度》

（5）《独立董事工作制度》

（6）《关联交易管理制度》

（7）《承诺管理制度》

（8）《募集资金管理制度》

（9）《信息披露管理制度》

（10）《独立董事津贴制度》

（11）《利润分配管理制度》

（12）《年度报告重大差错责任追究制度》

（13）《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》

具体详见 2025 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让……
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