
公告日期:2025-08-26
证券代码:920019 证券简称:铜冠矿建 公告编号:2025-053
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1234
号文)的批复,本公司于 2024 年 9 月 18 日向战略投资者定向配售和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者公开发行人民币普通股股票 5,066.67 万股,发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行,每股发行价为 4.33 元,募集资金总额为人民币 21,938.68
万元,实际募集资金净额为 19,887.60 万元。该募集资金已于 2024 年 9 月 20 日
到账。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 3,088.93 万元,到账时间为
2024 年 11 月 11 日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚验字[2024]230Z0085 号《验资报告》和容诚验字[2024]230Z0119 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2025年6月30日,本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
金额单位:人民币万元
募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资 累计投入募集 投入进度(%)(3)
总额(调整后)(1)资金金额(2) =(2)/(1)
矿山工程施工和采矿 铜冠矿建 12,000.00 185.48 1.55
设备购置项目
补充矿山工程建设和
采矿运营管理业务运 铜冠矿建 6,976.54 6,976.54 100.00
营资金项目
矿山工程新技术研发 铜冠矿建 4,000.00 — —
中心建设项目
合计 22,976.54 7,162.02 —
截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司铜陵分行 185778237036 11,822.13
中国建设银行股份有限公司铜陵住房建筑 34050166880800001253 4,002.57
业支行
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 1308020029200350939 309.63
合计 16,134.33
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2024 年 10 月 18 日,本公司与中国银行股份有限公司铜陵分行、中国建设
银行股份有限公司铜陵住房建筑业支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行和天风证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国银行股份有限公司铜陵分行开设募集资金专项账户(账号:185778237036)、中国建设银行
股 份 有 限 公 司 铜 陵 住 房 建 筑业支行开设募集资金专项账户(账号:
34050166880800001253)、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户(账号:1308020……
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