
公告日期:2025-08-26
证券代码:920019 证券简称:铜冠矿建 公告编号:2025-049
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:铜陵市北京西路 29 号六楼会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 20 日以专人送出及邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长丁士启先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员及有关人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)
披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-051)和《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-052)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议,同意将本议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年半
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-053)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议,同意将本议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-054)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议,同意将本议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于拟设立分公司的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于设立分公司的公告》(公告编号:2025-055)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025 年第二次临时股东会的议案(提供网络投票)》
1.议案内容:
公司拟于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会审议上述需提交
股东会审议的议案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-056)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况:
本……
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