公告日期：2025-08-26

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-055
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟设立
分公司的议案》。根据公司发展战略及业务发展需要，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立四川分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1.分公司名称：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司四川分公司，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

2.分公司性质：股份有限公司分公司

3.分公司负责人：以当地市场监督管理部门登记为准

4.营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准

5.经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

（一）设立分公司的目的

根据公司发展战略及业务发展需要，为进一步拓展西南区域市场，提升属地化服务能力与市场响应效率，公司拟设立四川分公司。该分公司的设立将有助于强化区域资源整合，提升项目运行效率，推动公司可持续发展。

（二）设立分公司对公司的影响及潜在的风险

本次设立四川分公司符合公司发展战略，有利于提升西南区域市场竞争力和运营效率，对公司生产经营将产生积极影响。同时，分公司在运营过程中可能面临属地化管理、市场环境变化等潜在风险。公司将持续完善内部控制机制，强化管理协同，切实做好风险防范与应对。该分公司设立不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

该事项已经公司董事会审议通过，后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规禁止或限制的风险。

三、备查文件

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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