公告日期：2025-08-27

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司

关于成都成电光信科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“成电光信”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金事项发表专项意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 8 月 20 日，公司发行普通股 9,200,000.00 股（不含超额配售），发行
方式为定价发行，每股发行价格为 10.00 元，募集资金总额为人民币 9,200,000.00元，扣除发行费用人民币 15,325,170.67 元（不含增值税），募集资金净额为人民
币 76,674,829.33 元，到账时间为 2024 年 8 月 22 日。公司因行使超额配售选择
权取得的募集资金净额为 12,816,864.79 元，到账时间为 2024 年 9 月 30 日。

二、募集金额使用情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计划 累计投入募集 投入进度
序 募集资金用途 实施主 投资总额 资金金额 （%）

号 体 （调整后）（1） （2） （3）=（2）
/（1）

1 FC 网络总线及 LED 公司 2,096.74 670.04 31.96%
球幕产业化项目

2 总部大楼及研发中 公司 627.68 14.88 2.37%

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

心项目

3 补充流动资金 公司 6,224.75 6,175.75 99.21%

合 8,949.17 6,860.67 76.66%
计

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额
（万元）

中国建设银行股份有限公司成都神仙 51050148855700000730 1,430.78
树南路支行

兴业银行股份有限公司成都锦江支行 431170100100312756 613.46

成都银行股份有限公司金牛支行 1001300001216371 256.47

注：合同签署方“中国建设银行股份有限公司成都第八支行”为开户行“中国建设银行股份有限公司成都神仙树南路支行”上级支行，“兴业银行股份有限公司成都分行”为开户行“兴业银行股份有限公司成都锦江支行”上级分行。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划

（一）投向情况

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设……
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