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发表于 2025-08-27 21:41:58 股吧网页版
成电光信:第四届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:920008 证券简称:成电光信 公告编号:2025-057
成都成电光信科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 16 日以书面通知及电子
邮件方式发出

5.会议主持人:邱昆

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京
证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件,公司董事会编制了 2025 年半年度报告及摘要。报告的编制和审核程序依据法律、行政法规、中国证监会、北京证券交易所和公司章程的规定,报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况。

具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《成电光信:2025 年半年度报告》(公告编号:2025-052)、《成电光信:2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-053)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《成都成电光信科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,公司对截至 2025年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查,并编制了《成都成电光信科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《成电光信:2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-054)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容:

为了提高公司募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用不超过人民币 1,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的日常经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,使用期限届满之前,将及时归还至原募集资金专用账户。

具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《成电光信:关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-055)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董……
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