
公告日期:2025-08-26
证券代码:920007 证券简称:酉立智能 公告编号:2025-057
江苏酉立智能装备股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人:郝涛涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)上披露的《江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:
2025-058)及《江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-059)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前,公司监事尚需履行原监事职权。
公司于 2025 年 8 月 8 日在北京证券交易所上市,公司本次向不特定合格投
资者发行股票 1,120.30 万股(超额配售选择权行使前),本次发行后,公司注册资本由 3,079.70 万股变更为 4,200.00 万股。
鉴于以上事项,同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)上披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-060)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公
司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《《关于为全资子公司提供担保的议案》》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-090)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)上披露的《2025 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号:2025-091)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》
江苏酉立智能装备股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日
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