公告日期：2025-09-04

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-118
苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日
召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议、第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金以增资的方式向公司全资子公司投入，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 7 月 22 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 2,000.00 万股，
发行价格 11.16 元/股，募集资金总额为人民币 22,320.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,522.57 万元后，实际募集资金净额为人民币 19,797.43 万元，到账时间为2025 年7月 24日。公司因行使超额配售选择权，新增发行普通股 300,00万股，募集资金总额为 3,348.00 万元，扣除不含税的发行费用 284.29 万元，实
际募集资金净额为 3,063.71 万元，到账时间为 2025 年 9 月 1 日。

公司本次发行的最终发行股数为 2,300.00 万股（超额配售选择权全额行使后），募集资金总额为 25,668.00 万元，扣除不含税的发行费用 2,806.86 万元后，实际募集资金净额为 22,861.14 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2025]230Z0081 号及容诚验字[2025]230Z0105 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 22,861.14 万元，低于公司《招股说
明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 25,455.58 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，
公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一
次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议、第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：人民币（万元）

序号 项目名称 实施主体 项目总投 原募集资金 调整后募集资
资金额 使用金额 金使用金额

苏州鼎佳精密科技股份

1 有限公司消费电子精密 鼎佳精密 13,722.27 13,722.27 12,722.27
功能性器件生产项目

昆山市鼎佳电子材料有 昆山市鼎佳电

2 限公司包装材料加工项 子材料有限公 6,695.69 6,695.69 6,695.69
目 司

3 消费电子精密功能件生 重庆鼎佳绝缘 5,951.97 5,037.62 3,443.18
产项目 材料有限公司

4 消费电子防护材料生产 重庆鼎佳电子 3,885.80 - -
项目 科技有限公司

合计 - 30,255.73 25,455.58 22,861.14

三、本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

根据募投项目的实施进度安排及资金需要，为确保募投项目的顺利实施，公司拟将募集资金以增资的方式投入昆山市鼎佳电子材料有限公司（以下简称“昆山鼎佳”），增资金额 6,695.69 万元，其中：2,000.00 万元计入注册资本，4,695.69万元计入资本公积。本次增资完成后，昆山鼎佳的注册资本由 1,000.……
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