公告日期：2025-09-04

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-117
苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日
召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议、第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）普通股 2,300.00 万股（超额配售选择权全额行使后），每股面值为人民币 1 元，发行价格 11.16 元/股，募集资金总额为人民币 25,668.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,806.86 万元，实际募集资金净额为人民币 22,861.14 万元。

本次公开发行新增注册资本实收情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，分别出具容诚验字[2025]230Z0081 号和容诚验字[2025]230Z0105 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司及相关子公司
已对募集资金采取了专户存储管理，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 22,861.14 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 25,455.58 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，
公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一
次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议、第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：人民币（万元）

原募集资金使用 根据发行结果
序号 项目名称 投资总额 金额 调整后募集资金
使用金额

苏州鼎佳精密科技股份有限公

1 司消费电子精密功能性器件生 13,722.27 13,722.27 12,722.27
产项目

2 昆山市鼎佳电子材料有限公司 6,695.69 6,695.69 6,695.69
包装材料加工项目

3 消费电子精密功能件生产项目 5,951.97 5,037.62 3,443.18

4 消费电子防护材料生产项目 3,885.8 - -

合计 30,255.73 25,455.58 22,861.14

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 9 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额
为人民币 332.68 万元，实际拟置换金额为人民币 332.68 万元，具体如下：

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