公告日期：2025-08-25

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-083
江苏万达特种轴承股份有限公司

第七届第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 8:00

2. 会议召开地点：公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：沙爱华女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 53 人，出席和授权出席职工代表 49 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵小林为公司第二届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规的规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议
通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司不再设置监事会和监事，并拟在董事会中增设一名职工代表董事。

公司职工代表大会现选举赵小林先生为职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。赵小林先生符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-084）。

2. 议案表决结果：同意 49 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3 .回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.《江苏万达特种轴承股份有限公司第七届第二次职工代表大会决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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