公告日期：2025-08-30

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-049
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届董事会第十七次
会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9：00 以通讯方式举行。本次会议审议通过了《关
于取消监事会并修订<内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程>的议案》和《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会

根据最新《公司法》相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第九届监事会及监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对取消监事会、增设职工董事等《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如
下：

修订前 修订后

第 1.01 条 第 1.01 条

为维护公司、股东和债权人的合 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》简称“《公司法》”）、《中华人民 （以下简称“《公司法》”）、《中共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）、《上市公司章程指引》（以 券法》”）、《上市公司章程指引》下简称“《章程指引》”）以及上交 （以下简称“《章程指引》”）以及所股票上市规则和国家其他有关法 上交所股票上市规则和国家其他有关律、行政法规等的规定，制定本章程。 法律、行政法规等的规定，制定本章
…… 程。

……

第 1.05 条 第 1.05 条

公司的法定代表人是公司董事 公司的法定代表人是公司董事长
长。 （为代表公司执行公司事务的董事）。
董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
……
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