公告日期：2025-08-30

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-047
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届董事会第十七次
会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9：00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉
先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本
次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案。

具体内容详见 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改选
公司独立董事的议案》。

具体内容参见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于改选公司独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于取消监
事会并修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案。

具体内容参见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（四）分别以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于制
定并修订公司部分治理制度的议案。

具体内容参见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

该议案中修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》尚需公司股东大会审议批准。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司
对内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告》的议案。

具体内容参见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙
古伊泰财务有限公司风险评估报告》。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
吸收合并伊泰股权投资管理有限公司的议案》。

1.吸收合并情况概述

为优化公司管理架构，降低运营成本，提高运营效率，公司拟吸收合并伊泰股权投资管理有限公司（以下简称“股权投资公司”）。

2.被吸收合并方基本情况

公司名称：伊泰股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FTHQU5Y

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2019 年 09 月 18 日

注册资本：150,000 万元

注册地址：深圳市南山区蛇口街道渔一社区东角头工业区 BC 座 C740

法定代表人：赵欣

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券
资产管理及其他限制项目）；股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

主要股东：公司持有 100%股权。

股权投资公司下设两个全资子公司，分别为北京泰誉资产管理有限公司及深圳泰誉私募股权基金管理有限公司。

3.股权投资公司财务数据如下:

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日(经审计) 2025 年 6 月 30 日(未经审计)

资产总额 115,436.86 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。