公告日期：2025-08-30

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 职权和责任

董事会按照《公司章程》规定行使职权，负责召集股东会，向股东会报告工作，执行股东会的决议，对股东会负责。董事会行使下列主要职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六） 拟订公司重大收购、回购本公司股票方案；

（七） 拟定合并、分立、变更公司形式和解散方案；

（八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠、财务资助等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一） 制订公司独立董事的津贴标准预案；

（十二） 制定公司的基本管理制度；

（十三） 制订《公司章程》的修改方案；

（十四） 制订公司的股权激励计划方案；

（十五） 管理公司信息披露事项；

（十六） 向股东会提请聘任或更换公司审计的会计师事务所；

（十七） 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十八） 审议批准《公司章程》第 6.03 条规定须经股东会审议范围以外
的公司对外担保事项；

（十九） 将董事会部分职权授予管理层，并且明确授权的范围，特别是管理层应向董事会汇报并取得事先批准的事项范围；

（二十）法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所有关规则及《公司章程》规定，以及股东会授予的其他职权。

第三条 董事会的组成

董事会由 9 名董事组成，其中独立董事的比例不少于三分之一。设董事长一人，职工董事一人。董事长、副董事长（如有）由全体董事的过半数选举产生，董事长、副董事长（如有）任期 3 年，可以连选连任。

第四条 董事任期

董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，可由股东会解除其职务。

职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第五条 董事长的主要职责

（一） 主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五） 行使法定代表人的职权；

（六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（七） 董事会授予的其他职权。

第六条 独立董事的主要职责

除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规及上海证券交易所有关规则赋予董事的职权外，独立董事还拥有以下特别职权：

（一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二） 向董事会提请召开临时股东会；

（三） 提议召开董事会会议；

（四） 依法公开向股东征集股东权利；

（五） 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（六） 法律法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》规定的其他职权。

独立董事行使前款第（一）项至第（三）项职权，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

法律、行政法规及中国证券监督管理委员……
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