公告日期：2025-08-30

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-051

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

公司未接受回购要约的H股股东（简称“外资股（非上市）股东”）适
用本通知，公司将不另行寄送股东大会通知。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会（简称“临时股东大会”或“本次股东大会”）
(二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点

召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 审议关于改选公司独立董事的议案 √

2 审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

3.00 审议关于修订公司部分治理制度的议案 √

3.01 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》 √

3.02 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》 √

4 审议关于公司吸收合并伊泰股权投资管理有限公司的 √

议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于 2025 年 8 月 29 日召开的公司第九届董事会第十七次会议审议
通过，有关事项的决议公告已于 2025 年 8 月 30 日在《上海证券报》及上海证
券交易所（www.sse.com.cn）网站披露。

2.特别决议议案：2、3.01、3.02

3.对中小投资者单独计票的议案：1

4.涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股（非上市）股东名册》中的外资股（非上市）股东均有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 ……
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