公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-043

证券代码：874569 证券简称：菊乐股份 主办券商：中信建投
四川菊乐食品股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市菊乐路 19 号公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：雍超先生

6.会议列席人员：丁婧雅女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事童恩文因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《全国

公告编号：2025-043

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，结合公司 2025 年半年度的生产经营情况，公司编制了《2025 年半 年度报告》。经审议，董事会认为《2025 年半年度报告》如实反映了公司 2025 年半年度经营状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

四川菊乐食品股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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