公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-038

证券代码：874569 证券简称：菊乐股份 主办券商：中信建投
四川菊乐食品股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市武侯区菊乐路 19 号公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事 GAO ZHAOHUI 先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事童恩文因工作原因缺席，委托董事 GAO ZHAOHUI 代为表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为下属公司提供借款的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-038

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计向控股子公司提供借款暨接受担保的公告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

四川菊乐食品股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

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