公告日期：2025-06-06

证券代码：874562 证券简称：家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司董事会审计委员会工作

制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于2025年6月6日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

董事会审计委员会工作制度

第一章 总则

第一条为 建立和健全深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作制度。

第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，以及行使《公司法》规定的监事会职权。

第二章 人员组成

第三条审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数。独立董事中至少有一名董事为专业会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。

第四条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业或财务管理相关专业经验的独立董事委员担任，主任委员在委员范围内由董事会选举产生，负责主持委员会工作。
审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。

第五条审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司章程及本工作制度规定补足委员人数。
公司董事会对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的委员。

第六条因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于本工作制度第四条规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。审计委员会在委员人数达到本工作制度第四条规定人数以前，暂停行使本工作制度规定的职权，由公司董事会行使相关职权。

第七条公司审计部为审计委员会的日常办事机构，负责收集、整理及提供公司有关方面的资料，做好审计委员会决策前的准备工作。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

第三章 职责权限

第八条审计委员会的主要职责权限：

（一） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机
构；

（二） 监督及评估公司的内部审计制度及其实施；

（三） 负责内部审计与外部审计之间的沟通及协调；

（四） 检查公司财务，审核公司的财务信息及其披露；

（五） 监督及评估公司的内控制度；

（六） 行使《公司法》规定的上述职责权限以外的监事会的职
权，包括：1. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；
2. 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级
管理人员提出罢免的建议；3. 当董事、高级管理人员的行为损害公
司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4.提议召开临时股
东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召
集和主持股东会；5.向股东会提出提案；6.依照《公司法》第一百八
十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；7.发现公司经营情
况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。