公告日期：2025-07-30

证券代码：874500 证券简称：杰理科技 主办券商：国泰海通
珠海市杰理科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王艺辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数379,495,054 股，占公司有表决权股份总数的 94.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025 年7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公 告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 378,606,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.77%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数888,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，同时增加职工董事的相关内容，为此需对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司于2025 年7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程> 公告》（公告编号：2025-030）、《公司章程》（2025 年 7 月修订）（公告编号： 2025-074）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 378,606,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.77%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数888,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>及北京证券交易所上市后适用
的<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因 此，公司现行的《监事会议事规则》以及公司在北京证券交易所上市后适用的 《监事会议事规则》拟相应废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 378,606,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.77%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数888,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根 据公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于2025 年7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.c……
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