公告日期：2025-07-30

珠海市杰理科技股份有限公司

章 程

广东·珠海

二〇二五年七月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东会的一般规定......9

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会的提案与通知......12

第五节 股东会的召开......14

第六节 股东会的表决和决议......16
第五章 董事会......20

第一节 董 事......21

第二节 独立董事......24

第三节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......36
第八章 通知及公告......36
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38
第十章 投资者关系管理......40
第十一章 修改章程......43
第十二章 附 则......43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理 办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监 管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件 及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）的相关规定，并结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起设立的方式经珠海市杰理科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更的股份有限公司；在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440400560866566C。

公司于 2024 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：珠海市杰理科技股份有限公司；

公司英文名称：Zhuhai Jieli Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：珠海市香洲区科兴路 333号。

第五条 公司注册资本为人民币 39995.5万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通 过协商解决。协商不成的，可通过诉讼等方式解决。依据本章程，股东可以起 诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：设计华夏之“核”，成就中国之“芯”。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：集成电路设计；集
成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；人工智能 应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软 件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；计算机系统服 务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务……
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