公告日期：2025-07-14

证券代码：874500 证券简称：杰理科技 主办券商：国泰海通
珠海市杰理科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 29 日下午 3 时。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874500 杰理科技 2025 年 7 月 23 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于聘请2025年度审计机构的议案》 √

2 《关于取消监事会并修订<公司章程> √

的议案》

《关于废止公司<监事会议事规则>及

3 北京证券交易所上市后适用的<监事会 √

议事规则>的议案》

4 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

《关于修订北京证券交易所上市后适

5 用的公司章程（草案）及相关公司治理 √

制度的议案》

6 《关于选举执行公司事务的董事暨法 √

定代表人的议案》

议案具体内容如下：

（一）审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

（二）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工董事的相关内容，为此需对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

（三）审议《关于废止公司<监事会议事规则>及北京证券交易所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由监事会审计委员会行使。因此，公司现行的《监事会议事规则》以及公司在北京证券交易所上市后适用的《监事会议事规则》拟相应废止。

（四）审……
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