公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-026

证券代码：874500 证券简称：杰理科技 主办券商：国泰海通
珠海市杰理科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄海涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2025-026

2025-027）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海市杰理科技股份有限公司 2025 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2025-028）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的 公告》（公告编号：2025-029）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-026

（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，同时增加职工董事的相关内容，为此需对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章 程>公告》（公告编号：2025-030）。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>及北京证券交易所上市后适
用的<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委……
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