公告日期：2025-08-12

证券代码：874481 证券简称：海菲曼 主办券商：申港证券
昆山海菲曼科技集团股份有限公司总经理工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第二十六次会议审
议通过，无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

总经理工作制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范昆山海菲曼科技集团股份有限公司（下称“公司”）总经
理、副总经理等高级管理人员的工作行为，保障总经理等高级管理
人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《昆山海菲曼
科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规
定，特制定本工作制度。

第二条 总经理等高级管理人员履行职权除应遵守本工作制度的规定外，还应符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第三条 公司的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书。

第二章 高级管理人员的职权范围

第一节 高级管理人员的职责

第四条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下

列忠实义务：

（一） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司
的财产；

（二） 不得挪用公司资金；

（三） 不得将公司资产或资金以其个人名义或者其他个人名义
开立账户存储；

（四） 不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，
将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五） 不得违反《公司章程》的规定或未经董事会或股东会同意，
与本公司订立合同或者进行交易；

（六） 未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取
本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司
同类的业务；

（七） 不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八） 不得擅自披露公司秘密；

（九） 不得利用其关联关系损害公司利益；及

（十） 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠
实义务。

高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。

第五条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下
列勤勉义务：

（一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司
的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政
策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二） 应公平对待所有股东；

（三） 及时了解公司业务经营管理状况；

（四） 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审
计委员会或者审计委员会成员行使职权；及

（五） 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤
勉义务。

第六条 公司高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的高级
管理人员：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市
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