公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-023

证券代码：874461 证券简称：紫江新材 主办券商：国投证券
上海紫江新材料科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邬碧海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，编制了 2025
年半年度报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2025-023

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海紫江新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海紫江新材料科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 27 日

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