公告日期：2025-08-25

证券代码：874461 证券简称：紫江新材 主办券商：国投证券
上海紫江新材料科技股份有限公司

关于第一大股东、控股股东股份转让事项相关进展的公告

2025 年 7 月 15 日，上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新
材”或“公司”）董事会收到包括公司第一大股东、控股股东上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”）在内的 29 名公司股东与上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”）签署的《关于上海紫江新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。根据股份转让协议，威尔泰拟向包括紫江企业在内的 29 名股东合计购买公司 30,285,330 股股份（占公司股份总数的 51.00%），其中紫江企业拟转让公司 16,562,301 股股份（占公司股份总数的 27.89%）。本次交易完成后，公司原控股股东紫江企业持股比例将由 58.94%减少至 31.05%；威尔泰持股比例将由 0%增至 51.00%。公司第一大股东、控股股东将由紫江企业变更为威尔泰，实际控制人不变，仍为沈雯
先生。公司已于 2025 年 7 月 15 日披露了《第一大股东、控股股东拟变更公告》
（公告编号：2025-017）、《关于股东持股情况拟变动的提示性公告》（公告编号：2025-016）及相关《权益变动报告书》（公告编号：2025-015）。

股份转让协议尚待经威尔泰股东大会审议通过及获得相关法律法规或有权管理部门所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案、许可或同意（如
需）后方可生效。根据股份转让协议，除非另有约定，本次交易将以特定事项协议转让方式实施。股份转让协议生效后，特定事项协议转让事宜尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批通过后，到中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续。截至本公告披露日，上述股份转让协议尚未生效。
就上述股份转让事项，威尔泰于近日收到深圳证券交易所下发的《关于对上海威尔泰工业自动化股份有限公司现金重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第 13 号，以下简称“问询函”），并对外披露了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于深圳证券交易所并购重组问询函的回复》。

鉴于本次问询函回复涉及紫江新材的部分信息（详见附件：《上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于深圳证券交易所并购重组问询函的回复》），为充分保障广大投资者的知情权，本公司特此提醒广大投资者对上述事项予以充分关注，并充分评估由此可能产生的相关风险，慎重作出投资决策。

特此公告。

上海紫江新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 25 日
附件：
《上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于深圳证券交易所并购重组问询函的回复》

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于深圳证券交易所并购重组问询函的回复

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”、“上市公司”或“公司”）于近日收到深圳证券交易所下发的《关于对上海威尔泰工业自动化股份有限公司现金重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第 13 号，以下简称“问询函”）。公司及相关中介机构就《问询函》中所涉及事项进行了认真讨论分析，根据相关各方提供的资料和信息，公司对《问询函》中的有关问题向深圳证券交易所进行了回复，现将回复内容及有关事项披露如下。如无特别说明，本回复内容出现的简称均与《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中的释义内容相同。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
问题 1 《报告书》显示，紫江新材主营软包锂电池用铝塑复合膜的研发、生产及销售，近年收入规模和盈利能力呈下滑趋势。2023 年度、2024 年度、2025 年
一季度分别实现营业收入 7.11 亿元、6.23 亿元和 1.55 亿元，净利润为 9023.65
万元、5351.51 万元和 1012.26 万元，毛利率为 25.89%、22.15%和 21.40%。其
中，2024 年度，紫江新材营业收入、净利润和毛利率同比分别下降 12.37%、40.69%和 14.45%。分产品看，主要系动力储能软包锂电池用铝塑膜业务盈利水平下降所致，主要原因为下游重要客户因其成本管控需求对销售单价进行了下调、同时引入了其他供应商进行竞争使得标的公司对其的销售数量及份额有所下降。

（1）请结合标的资产专……
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