公告日期：2025-09-10

证券代码：874417 证券简称：泰鹏环保 主办券商：招商证券
山东泰鹏环保材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场及通讯方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘建三先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 43 人，持有表决权的股份总数82,078,075 股，占公司有表决权股份总数的 90.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更公司住所及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,078,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年半年度经营与财务实际情况，公司编制了 2025 年半年度财务报表，并由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司 2025 年 6 月 30 日的资产负债表、2025 年半年度的利润表、现金
流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的容诚审字[2025]251Z0294 号审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,078,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的
议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-045）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,078,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,078,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0……
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