公告日期：2025-08-25

证券代码：874417 证券简称：泰鹏环保 主办券商：招商证券
山东泰鹏环保材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场及通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 8:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874417 泰鹏环保 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、变更公司住所并修订<公司章

1 √

程>的议案》

《关于 2025 年半年度财务报表及审计报告的议

2 √

案》

《关于 2025 年半年度内部控制评价报告及内部控

3 √

制审计报告的议案》

《关于公司 2025 年半年度非经常性损益鉴证报告

4 √

的议案》

《关于修订公司<股东会议事规则>等内部治理制

5

度的议案》

5.1 《股东会议事规则》 √

5.2 《董事会议事规则》 √

5.3 《关联交易管理制度》 √

5.4 《对外担保管理制度》 √

5.5 《对外投资管理制度》 √

5.6 《利润分配管理制度》 √

5.7 《承诺管理制度》 √

5.8 《独立董事工作制度》 √

《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股

6 票并在北……
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