公告日期：2025-08-25

证券代码：874417 证券简称：泰鹏环保 主办券商：招商证券
山东泰鹏环保材料股份有限公司

关于取消监事会、变更公司住所及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

/ 删除部分条款中“监事会”“监事”

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护山东泰鹏环保材料股份合法权益，规范公司的组织和行为，根 有限公司（以下简称“公司”）、股东、据《中华人民共和国公司法》（以下简 职工和债权人的合法权益，规范公司的称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 组织和行为，根据《中华人民共和国公券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中上市公众公司监督管理办法》《非上市 华人民共和国证券法》（以下简称“《证公众公司监管指引第3号——章程必备 券法》”）、《非上市公众公司监督管理条款》《全国中小企业股份转让系统挂 办法》《非上市公众公司监管指引第 3
牌公司治理规则》和其他有关规定，制 号——章程必备条款》《全国中小企业
订本章程。 股份转让系统业务规则（试行）》《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等法律、法规和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关 第二条 公司系依照《公司法》等有关法法律法规的规定，由山东泰鹏无纺有限 律法规的规定，由山东泰鹏无纺有限公公司以整体变更方式发起设立，在泰安 司以整体变更方式发起设立的股份有市市场监督管理局注册登记并取得营 限公司，在泰安市市场监督管理局注册
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 登记并取得营业执照，统一社会信用代
91370900749865882M。 码为：91370900749865882M。

第四条 公司住所：山东肥城市高新技 第四条 公司住所：山东省泰安市肥城
术产业开发区。 市王瓜店街道办事处高新区工业三路
313 号（山东省泰安市肥城市王瓜店街
道办事处高新区创业路 247 号）。

第七条 公司总经理为公司的法定代表 第七条 公司总经理为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对公司的 责任，公司以其全部资产对公司的债务
债务承担责任。 承担责任。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
具……
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