公告日期：2025-08-05

证券代码：874392 证券简称：祺龙海洋 主办券商：首创证券
山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟取消监事会及监事设置，由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 和其他有关规定，制定本章程。

订本章程。
第二条 山东祺龙海洋石油钢管股份有限 第二条 山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司公司（以下简称“公司”）系根据《公司 （以下简称“公司”）系根据《公司法》的相关法》的相关规定由有限责任公司整体变更 规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，为股份有限公司，设立方式为发起设立。 设立方式为发起设立。

公司在东营市市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91370500683220001D。

公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。

第三条 公司注册名称：山东祺龙海洋石 第三条 公司注册名称：山东祺龙海洋石油钢管
油钢管股份有限公司。 股份有限公司。

公司英文名称：Shandong Qilong Offshore
Petroleum Steel Pipe Co.,Ltd.

第四条 公司住所：山东省东营市东营区 第四条 公司住所：山东省东营市东营区淮河路
淮河路 73 号。 73 号，邮政编码：257091。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。由董事会
以全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定
代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。

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