公告日期：2025-07-25

证券代码：874289 证券简称：丹娜生物 主办券商：招商证券
丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼第三会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：ZHOU ZEQI

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公
司监管指引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并对现行《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》进行全面修订。新修订的《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》，公司不再设置监事会或监事，现任监事及其职务在股东会审批之后自然免除，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内控治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司拟对《内部审计管理制度》《专门委员会议事规则》《承诺管理制度》等十九项现行内控制度进行修订，并新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》等两项内控管理制度。其中，本次修订的《防范控股股东及关联方资金占用制度》《累积投票制度实施细则》《利润分配管理制度》等十项内控管理制度以及新制定的两项制度尚需提交公司股东会进行审议。

董事会授权证券事务部对于因新公司章程对相关管理机构称谓变动而需要修订但制度规定没有实质性变化的现行内控管理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

编 制度名称 公告编号 是否需要股 董事会是否
号 东会审批 审议通过

1 内部审计管理制度 2025-052 否 是

2 专门委员会议事规则 2025-053 否 是

3 承诺管理制度 2025-054 否 是

4 董事会秘书工作规则 2025-055 否 是

5 货币资金管理制度 2025-056 否 是

6 投资者关系管理制度 2025-057 否 是

7 信息披露管理制度 2025-058 否 ……
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