
公告日期:2025-07-31
证券代码:874187 证券简称:荣鹏股份 主办券商:国泰海通
浙江荣鹏气动工具股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
浙江荣鹏气动工具股份有限公司会议室
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 8 月 15 日 14 点 00 分。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874187 荣鹏股份 2025 年 8 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(八)其他应当说明的事项
本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
议案 投票股东类型
议案名称
编号 普通股股东
非累积投票议案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>(草案)(北交所上市后适用)》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>等 14 项制度的议案》 √
《关于修订<股东会议事规则>(北交所上市后适用)等
4.00 √
15 项制度的议案》
《关于废止公司<监事会议事规则>和<监事会议事规则
5.00 √
(北交所上市后适用)>的议案》
《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
6.00 京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案(第二次修 √
订稿)的议案》
《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
7.00 京证券交易所上市后摊薄即期回报填补措施及相关承 √
诺(修订稿)的议案》
《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
8.00 京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划(修订 √
稿)的议案》
《关于公司制定就虚假陈述导致回购股份和向投资者
9.00 √
赔偿事项进行承诺并接受约束措施(修订稿)的议案》
《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
10.00 京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施(修订稿) √
的议案》
1.00 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。