公告日期：2025-07-31

证券代码：874187 证券简称：荣鹏股份 主办券商：国泰海通
浙江荣鹏气动工具股份有限公司

关于取消监事会、调整董事人数并修订《公司章程》的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
以下修订适用于全部条款：

1、原条款中的“股东大会”修改为“股东会”；

2、原条款中的“总经理”“副总经理”修改为“经理”“副经理”；

3、因取消监事会，其监事会的职权由董事会审计委员会行使，所以删除部分条款中涉及“监事”“监事会”“监事代表”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

4、所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均修订为“国家企业信用信息公示系统”。

5、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护浙江荣鹏气动工具股 第一条 为维护浙江荣鹏气动工具股份
份有限公司（以下简称“公司”）、股 有限公司（以下简称“公司”）、股东、东和债权人的合法权益，规范公司的 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 组织和行为，根据《中华人民共和国公公司法》（以下简称《公司法》）、《中 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人华人民共和国证券法》（以下简称《证 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）券法》）、中国证券监督管理委员会（以 和其他有关规定，制订本章程。
下简称“证监会”）《非上市公众公司
监管指引第 3 号——章程必备条款》、
全国中小企业股份转让系统有限责任
公司（以下简称“全国股转公司”）《非
上市公众公司监督管理办法》、《全国
中小企业股份转让系统业务规则》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》及其他有关法律、行政
法规和规范性文件的规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》等法 第二条 公司系依照《公司法》和其他
律法规、规范性文件和其他有关规定， 有关规定成立的股份有限公司。
由浙江荣鹏气动工具有限公司整体变 公司由浙江荣鹏气动工具有限公司整体更设立的股份有限公司，并在台州市 变更设立；在台州市市场监督管理局注市场监督管理局注册登记，取得营业 册登记，取得营业执照，统一社会信用
执照。 代码 913310047161933707。

第四条 公司住所：台州市路桥区蓬 第五条 公司住所：浙江省台州市路桥
街镇水缺头村。 区蓬街镇水缺头村。

第六条 公司的营业期限为永久存 第七条 公司为永久存续的股份有限公
续。 司。

第七条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长为代表公司执行事务的
董事，担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

法定代表人的产生和变更均按代表公司
执行事务的董事的产生和变更办法执
行。

第八条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
份，股东以其认购的股份为限对公司 司承担责任，公司以其全部财产对……
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