公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-032

证券代码：874187 证券简称：荣鹏股份 主办券商：国泰海通
浙江荣鹏气动工具股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2025 年7 月 31 日审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；第三届监事会第六
次会议于 2025 年 7 月 31 日审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 7 月 31 日审议并通过《关于同意取消职工代表
监事并选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

任命许维飞先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述人员持有公司股份数仅指直接持股数量。
（二）任免原因

基于公司拟取消监事会，董事会拟增设一名职工代表董事席位，公司职工代表大会同意相应取消职工代表监事，并选举许维飞为公司职工代表董事，自公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起生效。
（三）新任董监高人员履历

许维飞先生，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1981
年 8 月至 2000 年 1 月，任台州市路桥五金交电化工总公司（原黄岩县路桥五金交电化
工批发站）职工；2000 年 1 月至 2003 年 3 月，任台州市路桥家电有限公司职工；2003
年 4 月至 2007 年 6 月，任台州市正超汽摩有限公司职工；2007 年 7 月至 2018 年 11 月，

公告编号：2025-032

任荣鹏有限审计总监；2018 年 11 月至今，任荣鹏股份审计总监、监事会主席。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并修订《公司章程》，符合相关法律法规的规定。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。
四、备查文件

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司第三届第六次董事会会议决议》

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司第三届第六次监事会会议决议》

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江荣鹏气动工具股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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