公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-030

证券代码：874187 证券简称：荣鹏股份 主办券商：国泰海通
浙江荣鹏气动工具股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：缪继来

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定及相关法律、行政法规、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第三届董事会职工代
表董事的议案》
1.议案内容：

据新《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会（包括职工代表监事）。根据相关法律法规的规定，公司

公告编号：2025-030

需要选举职工代表董事。兹拟推选许维飞先生为第三届董事会职工代表董事，任职期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江荣鹏气动工具股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 31 日

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