公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-093

证券代码：874187 证券简称：荣鹏股份 主办券商：国泰海通
浙江荣鹏气动工具股份有限公司董事会战略委员会工作细

则（北交所上市后适用）（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于
修订<经理工作细则>(北交所上市后适用）等 13 项制度的议案》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意票数占出席会议有表决票数的 100%。

此议案无需股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江荣鹏气动工具股份有限公司

董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应浙江荣鹏气动工具股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》及《浙江荣鹏气动工具股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。

公告编号：2025-093

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事会、董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委
员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
委员在任职期间，如出现或发生有不再担任公司董事职务情形时，自动失去委员资格，并根据并由董事会本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限包括以下方面：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（六）公司董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 公司相关部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供战略
委员会所需的重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、协议、合同、可行性报告以及合作方的基本情况等相关资料，战略委员会对相关事项进行评审。
第五章 议事规则

第十条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，由战略委员会召集人召
集和主持。战略委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名委员代为履

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行职责。战略委员会每年度至少召开一次定期会议，定期会议原则上应于会议召开三日前通知全体委员。

第十一条 战略委员会两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可
以召开临时会议。战略委员会两名及以上成员提议召开临时会议的，召集人应当自接到提议后五日内，召集和主持会议。如遇紧急情况，需要尽快召开临时会议的，可以通过微……
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